Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью компании в пределах своей компетенции. Порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Аэрофлот» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров являются обеспечение долгосрочного устойчивого развития Общества, обеспечение надзора за деятельностью исполнительных органов Общества, неукоснительное соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров. Важной задачей системы корпоративного управления ОАО «Аэрофлот» является достижение оптимального соотношения исполнительных, неисполнительных и независимых директоров в составе Совета директоров.
В 2012 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, в том числе 3 в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено более 114 вопросов и принято более 300 решений, относящихся к компетенции Совета.
Реализация решений Совета директоров Общества в 2012 году велась в соответствии со следующими приоритетными задачами авиакомпании:
- определение безопасности полетов и их регулярности;
- развитие парка воздушных судов путем его пополнения;
- определение приоритетных направлений деятельности, в том числе формирование стратегии развития парка воздушных судов и сети маршрутов Группы «Аэрофлот», создание Дальневосточной авиакомпании;
- совершенствование форм и методов производственной, финансово-экономической и коммерческой деятельности путем их модернизации и внедрения прогрессивных технологий и опыта ведущих авиакомпаний мира;
- повышение эффективности работы филиалов и представительств Компании на территории Российской Федерации и за рубежом;
- улучшение обслуживания пассажиров в аэропортах и на бортах воздушных судов, увеличение числа и улучшение качества предоставляемых услуг;
- активное сотрудничество с партнерами по альянсу SkyTeam — российскими и иностранными авиакомпаниями, использование участия в альянсе для развития сети маршрутов и повышения коммерческой эффективности международных авиаперевозок;
- повышение эффективности деятельности предприятий, созданных с участием Общества, а также оптимизация структуры непрофильных активов, направленная на исключение необоснованных расходов и увеличение инвестиционных доходов;
- совершенствование технологий информационного взаимодействия Компании с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации: размещение сведений об Обществе в личном кабинете на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет;
- разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов Компании;
- совершенствование и развитие информационных технологий;
- обеспечение информационной открытости закупочной деятельности Общества.
На годовом Общем собрании акционеров были внесены изменения в Устав ОАО «Аэрофлот» и Положение о Совете директоров, предусматривающие сокращение срока рассылки материалов к заседанию Совета директоров с 15 до 10 дней, что позволило Совету более оперативно рассматривать вопросы, касающиеся деятельности ОАО «Аэрофлот».
|
№
|
До годового Общего
собрания акционеров
|
Избранный годовым Общим
собранием акционеров
|
Год первого избрания
в Совет директоров
|
|---|
|
1.
|
Алексашенко С. В.
|
Алексашенко С. В.
|
2008
|
|
2.
|
Андросов К. Г.
|
Андросов К. Г.
|
2008
|
|
3.
|
Дмитриев В. А.
|
Германович А. А.
|
2012
|
|
4.
|
Душатин Л. А.
|
Коган И. В.
|
2012
|
|
5.
|
Левин К. Ю.
|
Ложевский И. А.
|
2012
|
|
6.
|
Никитин Г. С.
|
Навальный А. А.
|
2012
|
|
7.
|
Савельев В. Г.
|
Никитин Г. С.
|
2006
|
|
8.
|
Сапрыкин Д. П.
|
Савельев В. Г.
|
2009
|
|
9.
|
Столяров А. В.
|
Сапрыкин Д. П.
|
2011
|
|
10.
|
Тихонов А. В.
|
Тихонов А. В.
|
2011
|
|
11.
|
Чемезов С. В.
|
Чемезов С. В.
|
2011
|
Состав Совета директоров ОАО «Аэрофлот» в соответствии с решением Общего собрания акционеров 25 июня 2012 года, протокол № 32 (по состоянию на 31 декабря 2012 года):
Алексашенко Сергей Владимирович
Независимый директор.
Родился в 1959 году.
Окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Кандидат экономических наук.
С 2006 по 2008 год — управляющий директор банка Merrill Lynch, председатель банка Merrill Lynch.
С 2008 года по н. в. — директор по макроэкономическим исследованиям Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Доля в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» — 0,0002 %.
Андросов Кирилл Геннадьевич
Председатель Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
Родился в 1972 году.
Окончил Санкт-Петербургский морской технический университет по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности».
Имеет степень MBA Школы бизнеса Чикагского университета.
Кандидат экономических наук.
С 2005 по 2008 год — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2008 по 2010 год — заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
С 2010 года по н. в. — управляющий партнер инвестиционного фонда «Альтера Капитал».
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Германович Алексей Андреевич
Родился в 1977 году.
Окончил экономический факультет, затем факультет журналистики (второе высшее) Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Имеет степень MBA Университета Крэнфильд (Великобритания).
С 2002 по 2009 год — заместитель генерального директора в группе «Северсталь», член правления ОАО «Северсталь».
С 2009 года по 2012 год — директор программ в государственной сфере, профессор практики Московской школы управления «Сколково».
С 2012 года по н. в. — директор, член Правления, советник Российского Фонда Прямых Инвестиций.
В качестве независимого директора представляет интересы государства в ряде компаний транспортной отрасли ОАО «Государственная Транспортная Лизинговая Компания » (май 2012 — настоящее время), ОАО «СГ-транс» (июнь 2011 г. — декабрь 2012 г.), ОАО «ЛЕНМОРНИИППРОЕКТ» (июнь 2011 г. — май 2012 г.), ОАО «НИИ Автомобильного Транспорта» (Председатель Совета директоров с апреля 2011 г. — по март 2013 г.) и других.
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Коган Игорь Владимирович
Родился в 1969 году.
Окончил Государственный педагогический институт им. В. И. Ленина
по специальности «математика».
Кандидат экономических наук.
В настоящее время является председателем наблюдательного совета
некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная система», заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Нордеа Банк», член Наблюдательного совета ОАО «АИЖК».
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Ложевский Игорь Арнольдович
Независимый директор.
Родился в 1957 году.
Окончил Омский политехнический институт и Массачусетский университет в Бостоне.
С 2007 по 2008 год — председатель управлений глобального банковского обслуживания и рынков капитала по России и СНГ «Дрезднер Банка».
С 2008 по 2012 год — главный исполнительный директор Группы «Дойче Банк» в России и СНГ.
С 2013 года по н.в. — заместитель Председателя Дойче Банка АГ по странам Восточной Европы.
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Навальный Алексей Анатольевич
Независимый директор.
Родился в 1976 году.
Окончил юридический факультет Российского университета дружбы народов
и факультет финансов и кредита Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
В 2008 году основал общественную организацию «Союз миноритарных
акционеров», которая занимается защитой прав частных инвесторов.
С 2010 года по н.в. — адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион».
С 2011 года по н.в. возглавляет «Фонд борьбы с коррупцией».
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Никитин Глеб Сергеевич
Родился в 1977 году.
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит», Санкт- Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, аспирантуру Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
С 2006 по 2007 год — начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
С 2008 по 2012 год — заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
С 2012 года по н.в. — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Савельев Виталий Геннадьевич
Родился в 1954 году.
Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование» и Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти по специальности «строительство».
Кандидат экономических наук.
С 2004 по 2007 год — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации.
С 2007 по 2009 год — первый вице-президент, руководитель Комплекса развития телекоммуникационных активов (система «Телеком»), первый вице-президент — руководитель бизнес-единицы «Телекоммуникационные активы» ОАО «Акционерная финансовая корпорация» ФК «Система».
С 2009 года по н. в. — генеральный директор ОАО «Аэрофлот», председатель Правления ОАО «Аэрофлот».
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Сапрыкин Дмитрий Петрович
Родился в 1974 году.
Окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Cornell Law School, квалификация «мастер права» (LL.M) с курсами MBA.
Кандидат юридических наук.
С 2006 по 2007 год — генеральный директор ОАО «Московская сотовая связь».
С 2007 по 2009 год — директор департамента сопровождения сделок, заместитель руководителя комплекса по правовым вопросам ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система».
С 2009 года по н. в. — заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам.
Приобрел акции ОАО «Аэрофлот» в количестве 788 700 штук, или 0,071 % от уставного капитала. Дата совершения сделки — 29.12.2012, что в совокупности с имеющимися акциями составило 0,115 % от УК.
Тихонов Александр Васильевич
Родился в 1957 году.
Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище по военно-политической специальности.
С 2006 по 2009 год — директор департамента структурного реформирования Министерства транспорта Российской Федерации.
С 2009 года по н. в. — директор департамента имущественных отношений и территориального планирования Министерства транспорта Российской Федерации.
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
Чемезов Сергей Викторович
Родился в 1952 году.
Окончил Иркутский институт народного хозяйства и Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Доктор экономических наук.
С 2004 по 2007 год — генеральный директор ФГУП «Рособоронэкспорт».
С 2007 года по н. в. — генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
Доли в уставном капитале ОАО «Аэрофлот» не имеет.
