Корпоративное управление / Комитеты Совета директоров
При Совете директоров сформированы три специализированных комитета: по кадрам и вознаграждениям, по аудиту, по стратегии. Комитеты функционируют в соответствии с положениями о комитетах, утвержденными Советом директоров. Работа комитетов осуществляется в соответствии с решениями Совета директоров и планом работы, основанным на плане работы Совета директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям
В 2012 году состоялось три заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям, из них одно в форме заочного голосования.
На заседаниях было рассмотрено 5 вопросов и разработаны для рассмотрения Советом директоров рекомендации и предложения по вопросам организационной структуры ОАО «Аэрофлот», определения размера вознаграждения менеджмента компании.
В 2012 году было проведено 19 заседаний комитетов, на которых рассматривались вопросы деятельности ОАО «Аэрофлот» и были подготовлены детальные рекомендации и предложения Совету директоров Общества.
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям по состоянию на 13.07.2011 (протокол № 1)
| 1 | Лёвин Кирилл Юрьевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Душатин Леонид Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 3 | Никитин Глеб Сергеевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям по состоянию на 26.06.2012 (протокол № 1)
| 1 | Германович Алексей Андреевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Курмашов Шамиль Равильевич | Заместитель генерального директора по коммерции и финансам |
| 3 | Ложевский Игорь Арнольдович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 4 | Навальный Алексей Анатольевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 5 | Сапрыкин Дмитрий Петрович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Комитет по стратегии
В 2012 году Комитет по стратегии провел 7 заседаний, было рассмотрено более 10 вопросов, такие как управление дочерними и зависимыми обществами ОАО «Аэрофлот», стратегия Группы «Аэрофлот», создание Дальневосточной авиакомпании, участие компании в альянсе SkyTeam и др.
Работа Комитета по стратегии направлена на повышение эффективности деятельности Аэрофлота и разработку стратегии долгосрочного развития Группы «Аэрофлот», отслеживание ее внедрения, а также внесение необходимых корректировок.
Состав Комитета по стратегии по состоянию на 13.07.2011 (протокол № 1)
| 1 | Алексашенко Сергей Владимирович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Душатин Леонид Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 3 | Калмыков Андрей Юрьевич | Первый заместитель генерального директора по операционной и коммерческой деятельности |
| 4 | Каллегари Джорджио | Заместитель генерального директора по стратегии и альянсам |
| 5 | Курмашов Шамиль Равильевич | Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям |
| 6 | Лёвин Кирилл Юрьевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 7 | Никитин Глеб Сергеевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 8 | Нилов Максим Юрьевич | Директор департамента корпоративной стратегии |
| 9 | Петрова Светлана Анатольевна | Советник Министра транспорта Российской Федерации |
| 10 | Сапрыкин Дмитрий Петрович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 11 | Тихонов Александр Васильевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 12 | Чемезов Сергей Викторович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Состав Комитета по стратегии по состоянию на 26.06.2012 (протокол № 1)
| 1 | Ложевский Игорь Арнольдович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Алексашенко Сергей Владимирович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 3 | Германович Алексей Андреевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 4 | Калмыков Андрей Юрьевич | Первый заместитель генерального директора по производству |
| 5 | Каллегари Джорджио | Заместитель генерального директора по стратегии и альянсам |
| 6 | Курмашов Шамиль Равильевич | Заместитель генерального директора по коммерции и финансам |
| 7 | Нилов Максим Юрьевич | Директор департамента корпоративной стратегии |
| 8 | Сапрыкин Дмитрий Петрович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 9 | Тихонов Александр Васильевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 10 | Чемезов Сергей Викторович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Комитет по аудиту
В отчетном году Комитетом по аудиту было проведено 9 заседаний и даны Совету директоров и Правлению Общества рекомендации, направленные на обеспечение эффективного управления и контроля в области финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также рекомендации по вопросам, касающимся финансовых, коммерческих и иных рисков, связанных со сделками и операциями компаний Группы «Аэрофлот», организации учета, финансового планирования и бюджетирования.
Комитетом по аудиту проводились выборочные проверки деятельности организации и применения процедур внутреннего контроля.
Состав Комитета по аудиту по состоянию на 13.07.2011 (протокол № 1)
| 1 | Душатин Леонид Алексеевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Алексашенко Сергей Владимирович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 3 | Столяров Андрей Викторович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Состав Комитета по аудиту по состоянию на 26.06.2012 (протокол № 1)
| 1 | Коган Игорь Владимирович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот», председатель Комитета |
| 2 | Алексашенко Сергей Владимирович | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
| 3 | Курмашов Шамиль Равильевич | Заместитель генерального директора по коммерции и финансам |
| 4 | Навальный Алексей Анатольевич | Член Совета директоров ОАО «Аэрофлот» |
Вознаграждения членов Совета директоров
Порядок формирования и выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества установлен Положением о порядке вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот», разработанным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества и одобренным Советом директоров Общества 24 декабря 2008 года с изменениями и дополнениями, внесенными 10 октября 2011 года.
Основным критерием определения размера вознаграждения является активное участие членов Совета директоров Общества в работе Совета директоров и его комитетов. На годовом Общем собрании акционеров было принято решение выплатить членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение по итогам 2011 года на общую сумму 18 907 098,00 руб.; выплачено 18 907 098,00 руб.
